Cerca de medio centenar de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) llegaron esta tarde, pasadas las 19, hasta San Pedro y comenzaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación por la presunta estafa piramidal a través de criptomonedas.
Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION, que los primeros procedimientos se llevan adelante en las dos financieras donde se promocionaba y hacían operaciones de RainbownEx.
La fiscalía federal de San Nicolás investiga este caso con dos hipótesis: la más clara, que es la de “intermediación financiera no autorizada”. Esta línea está firme, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmara que RainbowEx no está registrada para operar como bróker. La otra hipótesis es la de lavado de dinero. Apunta a que con el dinero generado de manera ilegal se adquirieron bienes.
Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la persona que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que a partir de los jugosos intereses, un 4,5 por ciento mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro. Pardo, quien habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la fiscalía N° 11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Conforme a los criterios de